三湘银行员工非法侵占客户贷款290万元用于赌博,获5年有期徒刑

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擅自更改客户委托贷款资料,将原本收款账户改为朋友的账户,最后将贷款金额揽入自己口袋中用以赌博,湖南三湘银行的一位员工就这样精心设下一系列连环套。

近日,裁判文书网公布一则刑事判决书显示,湖南三湘银行员工李洋因职务侵占罪获刑五年。

判决书显示,李洋,大学本科文化,原系湖南三湘银行股份有限公司员工。据悉,2018年6月26日,李洋通过招聘到湖南三湘银行工作,主要负责综合信贷业务。

2018年12月14日,李洋利用职务便利擅自修改该行客户陆涛的委托贷款资料,将收款人账户变更为朋友周某,并向周某谎称借其账户过账。周某收到陆涛获批的290万元贷款后,按照要求,将上述290万元转至李洋的兴业银行账户,李洋将该款项用于赌博已挥霍一空。

2018年12月19日,被告人李洋主动向公安机关投案。法院认为,李洋身为公司工作人员,利用职务上的便利,将本公司财物非法占为己有,数额巨大,其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人李洋犯职务侵占罪的罪名成立。

最后,法院判决:李洋犯职务侵占罪,判处有期徒刑五年,并处没收财产人民币五万元,并责令被告人李洋退赔湖南三湘银行股份有限公司人民币二百九十万元。

官网信息显示,湖南三湘银行股份有限公司是中部地区首家开业的民营银行,由三一集团联合汉森制药等9家湖南省内民营企业共同发起设立,于2016年12月26日正式开业,注册资本金30亿元,注册地湖南长沙。

此前,该行股东汉森制药发布了未经审计的2019年半年度财务报告,其中披露了湖南三湘银行的业绩情况,截至2019年6月30日,三湘银行实现营业收入6.23亿元,较年初增长202.43%;净利润1.59亿元,较年初增长高达2102.17%;营业利润2.04亿元,较年初增长4.08%。

汉森制药在财报中称,三湘银行营业收入、营业利润与净利润都大幅增长,主要是业务规模快速增长推动净利息收入大幅增长。

湖南三湘银行还曾因违规提供支付结算服务收到央行一张大额罚单。今年2月,中国人民银行长沙中心支行开出了2019年首批罚单,其中最重的一张罚单直指湖南三湘银行。因存在间接为非法行为提供支付结算服务等四项违法行为,湖南三湘银行以及该行5名相关责任人合计被罚没约432.4万元。

擅自更改客户委托贷款资料,将原本收款账户改为朋友的账户,最后将贷款金额揽入自己口袋中用以赌博,湖南三湘银行的一位员工就这样精心设下一系列连环套。

近日,裁判文书网公布一则刑事判决书显示,湖南三湘银行员工李洋因职务侵占罪获刑五年。

判决书显示,李洋,大学本科文化,原系湖南三湘银行股份有限公司员工。据悉,2018年6月26日,李洋通过招聘到湖南三湘银行工作,主要负责综合信贷业务。

2018年12月14日,李洋利用职务便利擅自修改该行客户陆涛的委托贷款资料,将收款人账户变更为朋友周某,并向周某谎称借其账户过账。周某收到陆涛获批的290万元贷款后,按照要求,将上述290万元转至李洋的兴业银行账户,李洋将该款项用于赌博已挥霍一空。

2018年12月19日,被告人李洋主动向公安机关投案。法院认为,李洋身为公司工作人员,利用职务上的便利,将本公司财物非法占为己有,数额巨大,其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控被告人李洋犯职务侵占罪的罪名成立。

最后,法院判决:李洋犯职务侵占罪,判处有期徒刑五年,并处没收财产人民币五万元,并责令被告人李洋退赔湖南三湘银行股份有限公司人民币二百九十万元。

官网信息显示,湖南三湘银行股份有限公司是中部地区首家开业的民营银行,由三一集团联合汉森制药等9家湖南省内民营企业共同发起设立,于2016年12月26日正式开业,注册资本金30亿元,注册地湖南长沙。

此前,该行股东汉森制药发布了未经审计的2019年半年度财务报告,其中披露了湖南三湘银行的业绩情况,截至2019年6月30日,三湘银行实现营业收入6.23亿元,较年初增长202.43%;净利润1.59亿元,较年初增长高达2102.17%;营业利润2.04亿元,较年初增长4.08%。

汉森制药在财报中称,三湘银行营业收入、营业利润与净利润都大幅增长,主要是业务规模快速增长推动净利息收入大幅增长。

湖南三湘银行还曾因违规提供支付结算服务收到央行一张大额罚单。今年2月,中国人民银行长沙中心支行开出了2019年首批罚单,其中最重的一张罚单直指湖南三湘银行。因存在间接为非法行为提供支付结算服务等四项违法行为,湖南三湘银行以及该行5名相关责任人合计被罚没约432.4万元。


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